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EDITAL

Unimed Recife convoca Cooperados para Assembleia

Publicada em 15/02/2018, por Lílian Coêlho.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1ª - 2ª - 3ª CONVOCAÇÃO

 

 

 

A Presidente da Unimed Recife – Cooperativa de Trabalho Médico, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores cooperados em pleno gozo de seus direitos, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, no auditório do IMIP – Espaço Ciência e Cultura (localizado no Hospital Pedro II), situado na Rua dos Coelhos, n.º 300 – Boa Vista, nesta capital, às 17h00, em 1ª convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados; em 2ª convocação às 18h00, com a presença de metade e mais um dos cooperados ou ainda em 3ª convocação, às 19h00, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para tomar ciência e no que for cabível, deliberar sobre a seguinte:

 

            ORDEM DO DIA:

 

1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente, compreendendo: relatório da gestão; balanço do exercício de 2017; demonstrativo da conta de sobras ou perdas;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas deduzidas às parcelas, no primeiro caso dos Fundos Obrigatórios;
3. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o mandato 2018 - 2019;
4. Deliberar sobre o Plano de Trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o ano entrante;
5. Fixar o valor do pró-labore para a Diretoria Executiva bem como o valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comissão de Ética;
6. Norma da IN/DIOPE nº 20/2008, da ANS (alterada pelas IN’s/DIOPE 39/2010 e 48/2011) e Artigo 20 da RN 307, com redação dada pela RN 403/16 e demais normativas da Agência.

 

- Para efeito de quórum o número de cooperados da Unimed Recife, nesta data, é de 2.079.

-  A Assembléia Geral ocorrerá fora da sede social da cooperativa, em face do aumento do número de cooperados e a eventual falta de espaço para abrigar a todos em AGO.

Recife, 08 de fevereiro de 2018.